證券代碼：000830      ?證券簡稱：魯西化工      公告編號：2019-029
    魯西化工集團(tuán)股份有限公司
    2018年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    重要提示：
    1、本次股東大會議案全部審議通過。
    2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、召開時間：2019年4月30日14:00
    網(wǎng)絡(luò)投票時間：
    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年4月30日9:30－11:30、13:00－15:00。
    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期間的任意時間。
    2、召開地點(diǎn)：公司會議室
    3、召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
    4、召?集?人：公司董事會
    5、主?持?人：董事長張金成先生
    6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
    二、會議出席情況
    參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為52人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為503,614,770股，占公司總股份1,464,860,778股的34.38%。
    持股5%以下中小投資者代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)10,323,259股，占公司總股份的0.70%。
    1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共17名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為497,266,219股，占公司總股份的33.95%。
    2、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共35名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為6,348,551股，占公司總股份的0.43%。
    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席了會議。
    三、提案審議和表決情況
    本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過以下議案：
    1、審議通過了《2018年度報告全文及其摘要》；
    表決結(jié)果為：同意499,401,952股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1635%%，反對4,013,118股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.7969%，棄權(quán)199,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0397%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,110,441股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的59.1910%，反對4,013,118股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的38.8745%，棄權(quán)199,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.9345%。
    表決結(jié)果：通過。
    2、審議通過了《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
    表決結(jié)果為：同意6,409,691股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的60.3639%，反對4,199,018股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的39.5447%，棄權(quán)9,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0914%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,114,541股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的59.2307%，反對4,199,018股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的40.6753%，棄權(quán)9,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0940%。
    關(guān)聯(lián)股東魯西集團(tuán)有限公司、張金成先生、焦延濱先生、蔡英強(qiáng)先生、姜吉濤先生在表決時進(jìn)行了回避。
    表決結(jié)果：通過。
    3、審議通過了《2018年度財(cái)務(wù)決算報告》；
    表決結(jié)果為：同意499,406,052股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1643%，反對4,009,018股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.7960%，棄權(quán)199,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0400%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,114,541股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的59.2307%，反對4,009,018股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的38.8348%，棄權(quán)199,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.9345%。
    表決結(jié)果：通過。
    4、審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；
    表決結(jié)果為：同意499,393,452股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1618%，反對4,216,618股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.8373%，棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0009%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,101,941股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的59.1087%，反對4,216,618股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的40.8458%，棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0455%。
    表決結(jié)果：通過。
    5、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及報酬的議案》；
    表決結(jié)果為：同意499,345,352股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1522%，反對4,249,918股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.8511%，棄權(quán)19,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0039%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,053,841股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的58.6427%，反對4,249,918股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的41.1684%，棄權(quán)19,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.1889%。
    表決結(jié)果：通過。
    6、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度及新增直接融資業(yè)務(wù)額度的議案》；
    表決結(jié)果為：同意496,214,911股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的98.5307%，反對7,205,159股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的1.4307%，棄權(quán)194,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0392%%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意2,923,400股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的28.3186%，反對7,205,159股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的69.7954%，棄權(quán)194,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.8860%。
    表決結(jié)果：通過。
    7、審議通過了《2018年度董事會工作報告》；
    表決結(jié)果為：同意499,406,052股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1643%，反對4,009,018股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.7960%，棄權(quán)199,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0400%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,114,541股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的59.2307%，反對4,009,018股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的38.8348%%，棄權(quán)199,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.9345%。
    表決結(jié)果：通過。
    8、審議通過了《2018年度利潤分配的預(yù)案》；
    表決結(jié)果為：同意499,404,952股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1641%，反對4,204,818股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.8349%，棄權(quán)5,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0010%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,113,441股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的59.2201%，反對4,204,818股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的40.7315%，棄權(quán)5,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0484%。
    表決結(jié)果：通過。
    9、審議通過了《2018年度監(jiān)事會工作報告》；
    表決結(jié)果為：同意499,407,652股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1646%，反對4,007,418股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.7957%，棄權(quán)199,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0397%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,116,141股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的59.2462%，反對4,007,418股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的38.8193%，棄權(quán)199,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.9345%。
    表決結(jié)果：通過。
    10、審議通過了《關(guān)于接受控股股東提供財(cái)務(wù)資助的議案》；
    表決結(jié)果為：同意6,410,591股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的60.3724%，反對4,203,118股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的39.5833%，棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0443%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,115,441股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的59.2394%，反對4,203,118股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的40.7150%，棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0455%。
    關(guān)聯(lián)股東魯西集團(tuán)有限公司、張金成先生、焦延濱先生、蔡英強(qiáng)先生、姜吉濤先生在表決時進(jìn)行了回避。
    表決結(jié)果：通過。
    11、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
    表決結(jié)果為：同意499,597,652股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.2023%，反對4,007,418股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.7957%，棄權(quán)9,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0019%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,306,141股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的61.0867%，反對4,007,418股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的38.8193%，棄權(quán)9,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0940%。
    表決結(jié)果：該項(xiàng)提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
    12、審議通過了關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；
    表決結(jié)果為：同意499,403,152股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1637%，反對4,201,918股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.8344%，棄權(quán)9,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0019%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,111,641股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的59.2026%，反對4,201,918股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的40.7034%，棄權(quán)9,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0940%。
    表決結(jié)果：通過。
    13、審議通過了關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案；
    本議案采取累積投票方式進(jìn)行。
    13.01、審議通過了選舉張金成先生為第八屆董事會非獨(dú)立董事
    表決結(jié)果為：同意499,232,883股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1299%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,941,372股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的57.5533%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選
    13.02、審議通過了選舉焦延濱先生為第八屆董事會非獨(dú)立董事
    表決結(jié)果為：同意503,614,770股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1299%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,941,373股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的57.5533%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選。
    13.03、審議通過了選舉蔡英強(qiáng)先生為第八屆董事會非獨(dú)立董事
    表決結(jié)果為：同意504,421,986股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100.1603%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意11,130,475股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的107.8194%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選。
    14、審議通過了關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案；
    本議案采取累積投票方式進(jìn)行。
    14.01、審議通過了選舉王云女士為第八屆董事會獨(dú)立董事
    表決結(jié)果為：同意499,277,882股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1388%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,986,371股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的57.9892%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選。
    14.02、審議通過了選舉江濤先生為第八屆董事會獨(dú)立董事
    表決結(jié)果為：同意499,277,883股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1388%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,986,372股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的57.9892%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選。
    14.03、審議通過了選舉劉廣明先生為第八屆董事會獨(dú)立董事
    表決結(jié)果為：同意499,905,784股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.2635%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,614,273股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的64.0716%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選。
    14.04、審議通過了選舉張輝玉先生為第八屆董事會獨(dú)立董事
    表決結(jié)果為：同意505,246,086股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意11,954,575股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的115.8023%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選。
    15、審議通過了關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案；
    本議案采取累積投票方式進(jìn)行。
    15.01、審議通過了選舉王福江先生為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事
    表決結(jié)果為：同意499,854,882股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.2534%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,563,371股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的63.5785%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選。
    15.02、審議通過了選舉劉玉才先生為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事
    表決結(jié)果為：同意499,178,383股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.1191%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,886,872股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的57.0253%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選。
    15.03、審議通過了選舉金同營先生為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事
    表決結(jié)果為：同意503,741,885股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%。
    持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意10,450,374股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的101.2313%。
    表決結(jié)果：當(dāng)選。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務(wù)所名稱：山東同心達(dá)律師事務(wù)所
    2、律師姓名：邢建樞  ?王峰
    3、結(jié)論性意見：公司2018年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
    五、備查文件
    1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
    2、法律意見書；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    魯西化工集團(tuán)股份有限公司
    董事會
    二〇一九年四月三十日
    證券代碼：000830    證券簡稱：魯西化工    公告編號：2019-030
    魯西化工集團(tuán)股份有限公司
    第八屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    1、魯西化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會第一次會議通知于2019年4月26日以電子郵件形式發(fā)出。
    2、會議于2019年4月30日在公司會議室召開。
    3、會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。
    4、會議由董事長張金成先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
    5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；
    一致選舉董事張金成先生為公司第八屆董事會董事長。
    表決結(jié)果:同意票7票，反對票及棄權(quán)票均為0票。
    2、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
    經(jīng)公司董事長提名，聘任董事焦延濱先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。
    表決結(jié)果:同意票7票，反對票及棄權(quán)票均為0票。
    3、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；
    經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任王富興先生、張金林先生、姜吉濤先生、張雷先生、楊本華先生、董書國先生、王延吉先生、鄧紹云先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；聘任閆玉芝女士擔(dān)任公司主管財(cái)務(wù)工作的負(fù)責(zé)人。
    表決結(jié)果:同意票7票，反對票及棄權(quán)票均為0票。
    4、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案》；
    經(jīng)公司董事會提名，聘任李雪莉女士擔(dān)任公司董事會秘書，同時兼任公司證券事務(wù)代表。
    表決結(jié)果:同意票7票，反對票及棄權(quán)票均為0票。
    5、審議通過了《關(guān)于組建第八屆董事會專門委員會及其成員的議案》。
    根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核四個專門委員會：
    ■
    表決結(jié)果:同意票7票，反對票及棄權(quán)票均為0票。
    獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級管理人員的意見：
    公司獨(dú)立董事對公司高級管理人員的聘任事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：認(rèn)為董事會本次聘任的高級管理人員均符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)所規(guī)定的資格和條件，同意公司董事會聘任焦延濱先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，王富興先生、張金林先生、姜吉濤先生、張雷先生、楊本華先生、董書國先生、王延吉先生、鄧紹云先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,李雪莉女士為公司董事會秘書；聘任閆玉芝女士擔(dān)任公司主管財(cái)務(wù)工作的負(fù)責(zé)人。
    三、備查文件
    1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    個人簡歷附后
    魯西化工集團(tuán)股份有限公司
    董事會
    二〇一九年四月三十日
    附件：個人簡歷
    張金成先生：1957年出生，碩士學(xué)位，中共黨員，工程技術(shù)應(yīng)用研究員。1978年進(jìn)入魯西化肥廠工作，曾任魯西化肥廠設(shè)備科長、副廠長，東阿化肥廠黨委書記兼廠長，東阿化工集團(tuán)董事長、總經(jīng)理兼黨委書記，公司副總經(jīng)理、董事長、董事會秘書�，F(xiàn)任公司董事長，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，是大型綜合復(fù)雜化工園區(qū)的創(chuàng)造者。持有本公司股票數(shù)量398,664股，符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事的任職資格和要求。與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    焦延濱先生：1960年出生，碩士學(xué)位，中共黨員，高級工程師。曾任魯西化肥廠車間主任、調(diào)度主任、副廠長，公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。多年從事生產(chǎn)管理，具有豐富的生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備管理和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。持有本公司股票數(shù)量143,433股，符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事的任職資格和要求。與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    蔡英強(qiáng)先生：1967年出生，碩士學(xué)位，中共黨員，高級工程師,政工師。曾任東阿化肥廠辦公室主任、第六化肥廠廠長、第五化肥廠廠長、磷復(fù)肥總公司經(jīng)理、采購系統(tǒng)總經(jīng)理、公司董事會秘書、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任公司董事。持有本公司股票103,000股，符合?《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事的任職資格和要求。與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    張輝玉先生：1967年7月出生，漢族，大學(xué)本科，律師。曾在山東康橋律師事務(wù)所、山東舜天律師事務(wù)所做執(zhí)業(yè)律師。現(xiàn)為山東譽(yù)實(shí)律師事務(wù)所高級合伙人、執(zhí)業(yè)律師，兼任深圳證券期貨業(yè)糾紛調(diào)解中心調(diào)解員�，F(xiàn)任孚日集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、山東陽谷華泰化工股份有限公司獨(dú)立董事、公司獨(dú)立董事。符合?《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的任職資格和要求。未持有本公司股份，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    劉廣明先生：1951年出生，漢族，碩士學(xué)位、中共黨員。多年從事中西文明和文化演進(jìn)的研究工作，曾任南京大學(xué)哲學(xué)系副教授，中國（海南）改革發(fā)展研究院研究部部長，出版和發(fā)表多部專著及論文�，F(xiàn)任北京維科爾安全技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司法人、北京中企聯(lián)企業(yè)管理顧問有限責(zé)任公司法人、北京果然世界科技有限公司總經(jīng)理。符合?《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的任職資格和要求。未持有本公司股份，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    王云女士：1972年11月出生，漢族，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。擁有近20年的企業(yè)財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險控制和審計(jì)監(jiān)督等方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備上市公司運(yùn)作的基礎(chǔ)知識，熟悉公司法、證券法等相關(guān)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件，具有較強(qiáng)的風(fēng)險識別和風(fēng)險控制能力。曾任聊城市國資委派駐大型國有企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事，聊城市公交集團(tuán)副總經(jīng)理�，F(xiàn)任聊城市級大型擔(dān)保機(jī)構(gòu)聊城昌信融資性擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理，兼任聊城市人大常委會預(yù)算審查監(jiān)督專家咨詢委員會委員。符合?《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的任職資格和要求。未持有本公司股份，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    江濤先生：1955年7月出生,漢族，中共黨員,研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任化工部計(jì)劃司副司長，中國工商銀行總行資產(chǎn)風(fēng)險管理部副總經(jīng)理，總行營業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，總行公司業(yè)務(wù)二部總經(jīng)理，工銀金融租賃有限公司董事，總行專項(xiàng)融資部總經(jīng)理，中國工商銀行（巴西）有限公司董事長、中國工商銀行（加拿大）有限公司董事長。2015年7月退休。享受國務(wù)院政府特殊津貼。符合?《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的任職資格和要求。未持有本公司股份，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    王富興先生：1967年出生，本科學(xué)歷，中共黨員，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，1990年參加工作。曾任魯西化肥廠技術(shù)員、車間副主任、主任，第二化肥廠黨委書記、廠長、設(shè)備動力處處長、職工監(jiān)事、聊城市魯西化工工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司經(jīng)理，公司董事；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理,?兼任公司制造與工程事業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理。持有本公司股票數(shù)量78750股，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    張金林先生：1964年出生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任魯西化工集團(tuán)勞動人事處長、化工機(jī)械廠黨總支書記、廠長，聊城藍(lán)威化工有限公司黨委書記、經(jīng)理，第一化肥廠黨委書記、廠長，職工監(jiān)事、化工與化肥事業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理、公司董事�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，兼任公司化工與化肥事業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理。持有本公司股票數(shù)量94400股，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    姜吉濤先生：1971年出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，助理經(jīng)濟(jì)師，1988年參加工作進(jìn)入東阿化肥廠。曾任東阿化肥廠車間值班長、調(diào)度主任、企管科長、企管部副部長、企管處處長、第四化肥廠廠長、職工監(jiān)事、銷售公司經(jīng)理、公司董事；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，兼任公司制造與工程事業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理。持有本公司股票數(shù)量102800股，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    張雷先生：1965年出生，本科學(xué)歷，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，中共黨員。1987年參加工作在山東濟(jì)寧化工設(shè)計(jì)院。1990年調(diào)入魯西化肥廠，曾任技改辦副主任、工程部設(shè)備科長，聊城鍋爐廠副廠長、化工機(jī)械廠廠長、書記，魯西化工設(shè)計(jì)研究院院長�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，持有本公司股票數(shù)量33300股，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    楊本華先生：1965年出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程師。曾任第一化肥廠廠長，第二化肥廠黨委書記、廠長，硅化工分公司負(fù)責(zé)人，園區(qū)工業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理助理；2014年12月至今擔(dān)任公司總工程師。2007年4月至2018年5月?lián)�任公司監(jiān)事會監(jiān)事，2016年10月至今擔(dān)任化工與化肥事業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理，2018年4月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。持有本公司股份19,900股，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    董書國先生：1968年出生，�？茖W(xué)歷，中共黨員。曾任第六化肥廠副廠長、廠長，氯堿化工分公司經(jīng)理，項(xiàng)目管理部部長，園區(qū)工業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理助理；2007年4月至2018年5月?lián)�任公司監(jiān)事會監(jiān)事，2018年4月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，制造與工程事業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理。持有本公司股份25,700股，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    鄧紹云先生：1974年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷。曾任魯西化肥廠財(cái)務(wù)科科長、財(cái)務(wù)處副處長、財(cái)務(wù)處處長；2008年8月至2018年4月?lián)�任公司總�?jīng)理助理；2010年5月至2019年4月?lián)�任公司主管會�?jì)工作負(fù)責(zé)人，2016年10月至2019年4月兼任公司市場部部長。2018年4月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    王延吉先生：1968年出生，中共黨員，高級工程師，大學(xué)學(xué)歷。曾任第一化肥廠技改辦主任、第四化肥廠廠長、煤化工集團(tuán)總經(jīng)理、煤化工事業(yè)部部長�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，化工與化肥事業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理。未持有本公司股票，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    李雪莉女士：1970年出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，高級企業(yè)培訓(xùn)師。曾任銷售管理處科員、證券處科員、科長、董事會辦公室主任，現(xiàn)任公司董事會秘書兼任證券事務(wù)代表，未持有本公司股票，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    閆玉芝女士：1975年出生，中共黨員，中專學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)師。曾任財(cái)務(wù)處預(yù)算科長、項(xiàng)目財(cái)務(wù)科長、財(cái)務(wù)處副處長、財(cái)務(wù)處處長；2016年10月至2019年3月任公司財(cái)務(wù)部副部長，2019年4月?lián)�任公司�?cái)務(wù)部部長；2014年5月至2019年4月?lián)�任公司會�?jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人�，F(xiàn)任公司主管財(cái)務(wù)工作的負(fù)責(zé)人。未持有本公司股票，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司高管的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
    股票代碼：000830    ?股票簡稱：魯西化工    ?公告編號：2019-031
    魯西化工集團(tuán)股份有限公司
    第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、監(jiān)事會會議召開情況
    1、魯西化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）通知已于?2019?年?4月?26日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。
    2、本次會議于2019年4月30日在本公司會議室召開。
    3、應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。
    4、本次會議由監(jiān)事會主席王福江先生主持，監(jiān)事會全體成員參加會議。
    5、本次會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    二、監(jiān)事會會議審議情況
    審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》，會議一致通過選舉王福江先生為公司第八屆監(jiān)事會主席（個人簡歷附后）。
    表決結(jié)果:同意票5票，反對票及棄權(quán)票均為0票。
    三、備查文件
    1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章（如有）的監(jiān)事會決議；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    魯西化工集團(tuán)股份有限公司
    監(jiān)事會
    二〇一九年四月三十日
    附件：簡歷
    王福江先生：1962年出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員。1983年進(jìn)入魯西化肥廠，曾任魯西工業(yè)裝備有限公司經(jīng)理、魯西化工副總經(jīng)理、魯西新能源裝備集團(tuán)有限公司經(jīng)理、化工與化肥事業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理；2017年7月至2019年4月兼任紀(jì)檢監(jiān)察部部長。2013年5月至今擔(dān)任公司監(jiān)事會主席。持有本公司股票?42,100股，與本公司、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不存在《公司章程》等規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。