關(guān)于召開山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
    2020年度股東大會的公告 
    山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：
    根據(jù)《山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會提議，決定召開山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股東大會�，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
    一、會議基本情況
    （一）會議時間：2021 年9月4日（星期六）上午9:30
    （二）會議地點：山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（陽谷縣谷山北路64號）三樓第一會議室
    （三）召開方式：現(xiàn)場會議
    二、參會對象
    （一）截至2021年8月14日在冊的本行全體股東均有權(quán)出席本次會議，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；
    （二）本行董事、監(jiān)事及高級管理人員；
    （三）本行聘請的見證律師及其他人員。
    三、會議事項
    第一項：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度董事會工作報告》；
    第二項：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度監(jiān)事會工作報告》；
    第三項：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度“三農(nóng)”金融業(yè)務開展情況報告》；
    第四項：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度利潤分配、股金分紅方案》；
    第五項：審議表決《關(guān)于2020年財務預算執(zhí)行情況及2021年財務預算草案報告的提案》；
    第六項：審議表決《關(guān)于變更注冊資本的提案》；
    第七項：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度董事履職評價報告》；    第八項：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度監(jiān)事履職評價報告》；
    第九項：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行2020年度高級管理人員履職評價報告》；
    第十項：審議表決《關(guān)于修訂的提案》；
    第十一項：審議表決《關(guān)于修訂的提案》；
    第十二項：審議表決《關(guān)于修訂的提案》；
    第十三項：審議表決《關(guān)于修訂的提案》；
    第十四項：審議表決《陽谷農(nóng)商銀行關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報告》；
    第十五項：審議表決《山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司審計報告》；
    第十六項：審議表決《關(guān)于改選外部監(jiān)事和股東監(jiān)事的提案》；
    第十七項：審議表決《關(guān)于李勇同志辭去山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會任職的提案》；
    第十八項：審議表決《關(guān)于提名孫昭普同志為第二屆董事會董事候選人的提案》。
    四、會議登記
    （一）登記時間：自公告之日起至2021年8月25日，上午9:00-12:00，下午15:00-18:00。
    （二）登記地點：山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（陽谷縣谷山北路64號）七樓合規(guī)部。
    （三）登記方式：出席會議者在登記時間內(nèi)至登記地點現(xiàn)場或郵寄方式進行登記，不接受電話登記。郵寄地址：山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（陽谷縣谷山北路64號），收件人：姜文曉，      聯(lián)系電話：0635-6213812。
    （四）登記手續(xù)：
    1.出席會議的自然人股東，應持本人身份證原件、復印件和持股憑證辦理登記；如委托代理人出席會議的，除上述材料外，還應提供授權(quán)委托書原件、代理人本人身份證原件及復印件辦理登記手續(xù)。
    2.法人股東，由法定代表人親自出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證原件、復印件和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，除上述材料外，還應提供授權(quán)委托書原件、出席人身份證原件及復印件辦理登記手續(xù)。
    上述登記手續(xù)復印件需出席會議的股東或股東代理人簽字或加蓋單位公章。其中，股東授權(quán)委托書至少應于本次股東大會召開24小時前備置于本行董事會辦公室。
    五、其他事項
    （一）會議出席及簽到。
    請參加會議的股東（或其委托代理人、授權(quán)代表）按通知開會時間提前30分鐘持相同登記手續(xù)到達會場辦理簽到手續(xù)并參加會議。
    （二）會務聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
    聯(lián)系人：姜文曉  趙文文 
    聯(lián)系電話：0635-6213812
    （三）為維護廣大股東的利益，本著勤儉節(jié)約的原則，本次會議不發(fā)放禮品、不安排食宿。
    （四）本行股東大會召開前20日內(nèi)，不得進行股東名冊的變更登記。
    （五）疫情防控方面。
    參會人員于會前14天內(nèi)如有新冠肺炎疑似癥狀、疫情嚴重地區(qū)人員接觸史、疫情中高風險地區(qū)駐留史或其他任何涉及疫情防控問題的，應避免參會或授權(quán)他人參會。會議期間，參會人員應服從工作人員安排引導，主動配合相關(guān)疫情防控工作。如果發(fā)現(xiàn)參會人員存在新冠肺炎疑似癥狀或其他任何因疫情防控原因不適宜參會的情況時，本行有權(quán)按照疫情防控規(guī)定拒絕相關(guān)人員參會，并采取措施予以現(xiàn)場處置。
    （六）若會議時間、地點變動，將另行通知。
    山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
    2021年8月14日

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