銀行員工參與欺騙

　　還有人冒充副行長(zhǎng)虛假宣傳

　　勵(lì)某假冒安泰公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，涂某某謊稱(chēng)其代表重慶銀行貴陽(yáng)分行能為安泰公司融資7個(gè)億提供擔(dān)保，并能在承諾函上蓋章。

　　期間，按照涂某某等人的事先安排，有人假冒重慶銀行貴陽(yáng)分行的副行長(zhǎng)，到涂某某的辦公室，為安泰公司作虛假宣傳。

　　后來(lái)，合肥美的電冰箱有限公司先與華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、恒豐銀行股份有限公司簽訂“華創(chuàng)恒豐86號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同”，由恒豐銀行股份有限公司托管3億資金;再由華創(chuàng)證券公司與陸家嘴國(guó)際信托有限公司簽訂“陸家嘴信托·貴州安泰單一資金信托信托合同”，陸家嘴國(guó)際信托有限公司再與安泰公司簽訂“信托貸款合同”，準(zhǔn)備向安泰公司發(fā)放3個(gè)億的信托貸款。

　　“蘿卜章”在承諾函上蓋章

　　美的被騙3億

　　2016年3月21日李某、朱某某等人再次來(lái)到重慶銀行貴陽(yáng)分行涂某某的辦公室，準(zhǔn)備面簽承諾函。

　　按照涂某某、楊某某的事先安排，有人冒充充銀行工作人員，在涂某某打印好用印申請(qǐng)后，有人拿著用印申請(qǐng)假裝去找行長(zhǎng)審批。隨后，安泰公司的會(huì)計(jì)呂某某假冒銀行工作人員拿著裝有偽造的重慶銀行貴陽(yáng)分行公章和行長(zhǎng)法人章的箱子進(jìn)入涂某某的辦公室，在承諾函上蓋章。

　　當(dāng)天美的公司按約定將3億資金匯入指定的帳戶(hù)，第二天該資金轉(zhuǎn)入安泰公司在重慶銀行貴陽(yáng)分行的帳戶(hù)。

　　隨后，經(jīng)申某某同意，安泰公司支付融資費(fèi)用4500萬(wàn)元，涂某某支配資金5000多萬(wàn)元，還重慶銀行貴陽(yáng)分行貸款3000萬(wàn)元，歸還美的公司3500萬(wàn)元，其他資金用于歸還企業(yè)欠款和個(gè)人欠款等。楊某某分得300萬(wàn)元。

　　庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　公司法人代表否認(rèn)詐騙

　　檢方認(rèn)為，貴州安泰公司以及申某某、楊某某、涂某某、呂某某等7人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在簽訂、履行合同中，騙取他人財(cái)物3億元，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。

　　在庭審現(xiàn)場(chǎng)， 安泰公司法人代表申某某表示，他不認(rèn)可起訴書(shū)上指控的內(nèi)容。他表示，自己沒(méi)有伙同和安排他人篡改公司負(fù)債表利潤(rùn)表等信息，也沒(méi)有隱瞞公司實(shí)際情況，他不構(gòu)成詐騙行為。公司的融資都是由楊某某負(fù)責(zé)的。所以起訴書(shū)上的作假情況與他沒(méi)有關(guān)系。另外，申某某認(rèn)為，將這些資金用于歸還企業(yè)欠款和個(gè)人欠款是合理的，而且他的公司也沒(méi)有資不抵債。

　　而楊某某則表示，自己不是財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，只是公司的一名小員工，拿固定的工資，這些作假的情況他也是事后才知道，沒(méi)有安排人作假，自己也不構(gòu)成詐騙。

　　因案情復(fù)雜，此案未當(dāng)庭宣判。

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