去年，美的集團(tuán)對(duì)外發(fā)布公告，確認(rèn)下屬公司合肥美的冰箱公司在規(guī)模高達(dá)10億元的理財(cái)投資中存在詐騙風(fēng)險(xiǎn)，并預(yù)計(jì)出現(xiàn)損失。

　　2018年9月18日上午，合肥市中級(jí)人員法院開庭審理了其中的一起3億元理財(cái)被騙的案件。受審的包括涉嫌詐騙的貴州安泰再生資源科技有限公司(下稱“安泰公司”)法人代表、公司融資負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)以及銀行職員和融資中介等多人。一個(gè)利用理財(cái)來詐騙巨額財(cái)產(chǎn)的套路被層層揭開。

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　　庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　篡改負(fù)債表利潤表 隱瞞公司實(shí)情

　　申某某是貴州安泰公司的法人代表，公司的融資負(fù)責(zé)人是楊某某，呂某某是會(huì)計(jì)。

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，申某某為了騙取資金，伙同楊某某，安排會(huì)計(jì)呂某某對(duì)安泰公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等數(shù)據(jù)進(jìn)行篡改，隱瞞公司資不抵債的真實(shí)情況。

　　并利用這些虛假的數(shù)據(jù)制成“重慶銀行公司類授信業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告”等資料，再通過勵(lì)某等融資中介傳給美的小額貸款股份有限公司員工李某。

　　2016年3月9日上午，李某和美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司員工朱某某，到涂某某(原重慶銀行股份有限公司貴陽分行業(yè)務(wù)九部負(fù)責(zé)人)位于重慶銀行貴陽分行的辦公室洽談。

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